trang giao dịch bitcoin Coinbase sẽ phải trả khoản tiền phạt trị giá 6,5 triệu USD để giải quyết các buộc tội đàm phán tiền mã hóa trái quy định trong khoảng năm 2015 tới năm 2018.

đại lý phân phối tiền mã hóa Coinbase sẽ trả tiền 6,5 triệu USD trong một ký hợp đồng hòa giải với Ủy ban giao dịch Hàng hóa mai sau (CFTC) về những buộc tội sàn giao dịch này đã “tự giao dịch” nạp tiền trên sàn Kucoin .

Theo lệnh hài lòng do cơ quan điều hành hàng hóa công bố hôm thứ Sáu, Coinbase đã tự thương lượng một lượng nhỏ tiền mã hóa trong khoảng năm 2015 tới năm 2018 thông qua hai trong số các chương trình đàm phán tự động của mình. Một nhân viên hiện là cựu nhân viên của sàn phân phối cũng bị cáo buộc rửa tiền đối với một lượng Litecoin từ thời kì đấy.

Một trong các chương trình này được thiết kế để dự đoán số lượng bất kỳ loại tiền mã hóa nhất thiết nào mà Coinbase dự kiến ​​sẽ bán trên áp dụng môi giới bán lẻ của mình. Sau đó, hệ thống sẽ sắm số lượng tiền mã hóa được đề nghị thông qua bộ phận giao dịch chuyên nghiệp của nó (GDAX, hiện được gọi là Coinbase Pro) và giữ nó trong kho bạc của sàn phân phối.

Một Con số của Bộ tài chính Mỹ và một số cơ quan điều hành nguồn vốn cho biết vào năm 2014. Loại hoạt động thị phần này có thể được xem như wash trading, trong đó một thực thể có thể bơm khối lượng của một loại tài sản để làm cho nó có vẻ như đang có đa dạng hoạt động hơn so với thực tại.

quan trọng là, CFTC ko buộc tội rằng bất kỳ khách hàng Coinbase nào đã bị tổn hại hoặc bất kỳ hành vi sai lầm nào đã xảy ra. Đúng hơn, họ mô tả hành động đó là liều lĩnh nhưng ko có chủ đích. Tuy thế, CFTC cũng cho biết rằng Coinbase đã ngưng những hành động này từ lâu. cách rút tiền từ sàn bittrex

Coinbase dường như đã bật mí sự tồn tại của hành động này trong Biểu mẫu S-1, mà tổ chức đã nộp trước khi niêm yết công khai cổ phiếu của mình trên Nasdaq.

CFTC đã khởi đầu dò hỏi “các giao dịch được thực hiện vào năm 2017 bởi một trong những nhân viên hiện tại của Công ty”, theo biểu mẫu S-1. Cuộc dò hỏi cũng bao gồm “việc mẫu mã và vận hành 1 vài chức năng thuật toán một mực can dự tới quản lý thanh khoản trên nền tảng của Công ty”.

mặc dù CFTC đã tiến hành những cuộc thăm dò khác đối với Coinbase, theo S-1, bao gồm cả “sự kiện thị trường” Ethereum và niêm yết Bitcoin cash, đây là cuộc dò la duy nhất mà đại lý phân phối dự báo sẽ có “tác động bất lợi nghiêm trọng” đến hoạt động hiện tại .

Trong một tuyên bố đồng tình được ban bố với ký hợp đồng thu xếp, Ủy viên CFTC Dawn Stump đã cho biết mặc dầu bà đồng ý với phát hiện của cơ quan quản lý, nhưng vẫn muốn đảm bảo công chúng biết rằng CFTC không điều chỉnh những sàn giao dịch giao ngay các kênh đầu tư tiền ảo

“Các khoản tiền phạt chính yếu dựa trên hành vi đã còn đó vài năm, chưa lặp lại và trong trường hợp chịu nghĩa vụ thứ cấp, dựa trên hành vi của một viên chức đã rời Coinbase phổ biến năm trước và người này ko bị cáo buộc,” bà nhắc thêm.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với CoinDesk, người phát ngôn của Coinbase cho biết đơn vị ko thừa nhận cũng ko phủ nhận những phát hiện, nhưng cho biết trong suốt giai đoạn trên ko phát hiện ra bất kỳ quý khách Coinbase nào bị thiệt hại.

“Chúng tôi tin rằng cần có các quy định rõ ràng, hợp lý để cung ứng một môi trường thương lượng lâu bền cho số đông các bên tham dự thị phần. Vì điều này, chúng tôi đã chủ động tham gia với CFTC trong suốt quá trình dò hỏi của họ và chúng tôi tin rằng các cuộc nói chuyện của chúng tôi mang tính vun đắp và đóng góp vào kết quả bằng lòng cho cả 2 bên,” người phát ngôn cho biết.